证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-051
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
对于万顺转 2 瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的实践信得过、准确和完满，不存
在纰谬记录，误导性述说能够要紧遗漏。
极度辅导：
（一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材
（二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2
（三）转股价钱：6.20 元/股
（四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
顺转 2 当期转股价钱的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 80%，瞻望有可能触发《汕头万顺新材集团股份有
限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募讲明书》
（以下简称“
《召募
讲明书》”
）中向下修正的谋划商定。敬请宏大投资者珍重投资风险。
一、万顺转 2 的基本情况
（一）可革新公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会《对于答应汕头万顺新材集团股份有限公
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司向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）答应，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象刊行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，运行转股价钱 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券往来所挂牌上市往来，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。把柄谋划规章和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象刊行可革新公司债券召募讲明书》商定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6
月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。
（二）转股价钱挽回情况
向举座鼓励每 10 股派 0.400000 元东说念主民币现款（含税），万顺转 2 的转股
价钱由原 6.24 元/股挽回为 6.20 元/股，挽回后的转股价钱自 2021 年 5
月 17 日起收效。
万顺转 2 的转股价钱由原 6.20 元/股挽回为 6.72 元/股，
挽回后的转股价钱自 2022 年 12 月 16 日起收效。
基数，向举座鼓励每 10 股派 0.500000 元东说念主民币现款（含税）
。万顺转 2
的转股价钱由原 6.72 元/股挽回为 6.67 元/股，挽回后的转股价钱自 2023
年 5 月 16 日起收效。
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价钱向下修正要求，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
鼓励大会审议通过了《对于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价钱的议案》
；
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《对于向下修正万顺转 2 转股
价钱的议案》：决定将万顺转 2 的转股价钱向下修正为 6.20 元/股，修正
后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、万顺转 2 转股价钱向下修正要求
公司《召募讲明书》商定的向下修正要求如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意承接三十个往将来
中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可革新公司债券的鼓励应当
侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往将来公
司股票往来均价和前一往将来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱
挽回日前的往将来按挽回前的转股价钱和收盘价沟通，在转股价钱挽回日
及之后的往将来按挽回后的转股价钱和收盘价沟通。
（2）修正措施
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指
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定的上市公司信息败露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股时期等谋划信息。从股权登记日后的第一个往将来
（即转股价钱修正日）起，入手复原转股恳求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，革新股份登记日之前，该类转股
恳求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于万顺转 2 可能触发向下修正转股价钱的讲明
往将来低于当期转股价钱的 80%（即 4.96 元/股），可能触发万顺转 2 转股
价钱的向下修正要求。把柄《召募讲明书》中的谋划规章，若触发转股价
格的向下修正要求，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正决策，
并提交公司鼓励大会审议表决。
把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 15 号——可革新公
司债券》的谋划规章，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱
修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往将来开市
前败露修正能够不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募讲明书
的商定实时履行后续审议措施和信息败露义务；若公司未在触发转股价钱
修正条件当日召开董事会履行审议措施及信息败露义务的，视为本次不修
正转股价钱。
四、其他讲明
投资者如需了解万顺转 2 的其他谋划实践，敬请查阅 2020 年 12 月 9
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日中国证监会指定信息败露网站《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特
定对象刊行可革新公司债券召募讲明书》。敬请宏大投资者详备了解可转
债的谋划规章，并关怀公司后续公告，珍重投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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