证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-096
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何不实纪录、误导性施展
或者要紧遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和好意思满性承担法律连累。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公成就行
的 86 亿元可调理公司债券（以下简称“可转债”、
“闻泰转债”）。本次触发转股价
格修正条件的时代从 2024 年 9 月 3 日起算，放置 2024 年 9 月 18 日收盘，公司
股票在相连 30 个走动日中已有 10 个走动日的收盘价低于当期转股价钱 96.49 元
/股的 85%，若异日 20 个走动日内有 5 个走动日公司股票价钱络续欢快关系条件
的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件。
一、可转债刊行上市大概
第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价钱为 108 元（含临了一期利息）。
《闻泰科技股份有限公司公成就行可调理公司债券召募阐明书》
（以下简称“《可
调理公司债券召募阐明书》”）的商定将转股价钱颐养为 96.69 元/股，细则请见公
司 2022 年 1 月 19 日表示的《对于“闻泰转债”转股价钱颐养的公告》（公告编
号：临 2022-009）。2022 年 8 月 19 日，公司表示了《对于因 2021 年度利润分拨
颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：临 2022-070），转股价钱自公司实施 2021
年度利润分拨的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起颐养为 96.49 元/股。2023 年
临 2023-010），转股价钱颐养为 96.61 元/股。2024 年 7 月 30 日，公司表示了《关
于因 2023 年年度利润分拨颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：临 2024-074），
转股价钱自公司实施 2023 年度利润分拨的除权（息）日即 2024 年 8 月 5 日起调
整为 96.49 元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭证《可调理公司债券召募阐明书》，公司本次刊行的可调理公司债券转
股价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续时代，当公司股票在职意相连三十个交
易日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓舞大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调理公司债券的鼓舞应当秘密。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动
均价和前一个走动日公司股票走动均价。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的走动
日按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，颐养后的走动日按颐养后的转股价钱
和收盘价钱贪图。
（2）修正步伐
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
表示媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如
需）。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，运行规复转
股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 9 月 3 日起算，放置 2024 年 9
月 18 日收盘，公司股票在相连 30 个走动日中已有 10 个走动日的收盘价低于当
期转股价钱 96.49 元/股的 85%，若异日 20 个走动日内有 5 个走动日公司股票价
格络续欢快关系条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件。凭证
《上海证券走动所上市公司自律监管引导第 12 号——可调理公司债券》等关系
章程，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一走动日开市前表示修正或者不修正可转债转股价钱的提
示性公告，并按照召募阐明书或者重组酬报书的商定实时履行后续审议步伐和
信息表示义务。
三、风险教导
公司将凭证《可调理公司债券召募阐明书》的商定和关系法律规定要求，于
触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履
行信息表示义务。
敬请高大投资者矜恤公司后续公告，详实投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日
